Introducere în Politica noastră de Prevenire a Spălării Banilor și Combatere a Finanțării Terorismului (PSB/CFT)
Deși activitatea noastră de bază – crearea și vânzarea de creditelor de carbon – nu este în sine o serviciu financiar tradițional, suntem conștienți că piața dinamică a carbonului este o sursă semnificativă de fluxuri monetare și că tranzacțiile sale complexe, internaționale, pot prezenta un risc crescut din perspectiva spălării banilor.
Suntem dedicați faptului că organizația noastră nonprofit să fie un exemplu nu doar prin integritatea sa ambientală, ci și prin cea financiară. Această politică demonstrează că ne luăm în serios transparența tranzacțiilor noastre și gestionarea responsabilă, întărind astfel încrederea partenerilor și susținătorilor noștri.
Politică de Prevenire a Spălării Banilor și Combatere a Finanțării Terorismului
OurOffset Nonprofit LLC
1. Scopul politicii
Scopul prezentei politici este de a stabili principiile și procedurile care să asigure că activitatea OurOffset Nonprofit LLC este conformă cu legislația și reglementările internaționale de prevenire a spălării banilor și combatere a finanțării terorismului.
Scopul politicii este asigurarea transparenței, legalității și responsabilității în toate activitățile financiare și operaționale ale organizației, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/843 (AMLD5) și Legea nr. LIII din 2017.
2. Aplicare
Politica se aplică tuturor activităților OurOffset Nonprofit LLC, angajaților, voluntarilor, contractorilor acesteia, precum și tuturor tranzacțiilor financiare, inclusiv relațiilor cu donatori, beneficieri și parteneri.
3. Principii
Transparență
Toate operațiunile financiare ale organizației sunt complet transparente și ușor de urmărit.
Legalitate
OurOffset Nonprofit LLC desfășoară exclusiv activități legale și acceptă doar contribuții care provin din surse legale și verificate.
Răspundere
Organizația întreține evidențe financiare precise și își îndeplinește toate obligațiile de raportare prevăzute de legislație.
Toleranță zero față de sursele ilegale
Organizația nu acceptă donații, sponsorizări sau contribuții din surse necunoscute, suspecte sau ilegale.
Protecția datelor
Identificarea și verificarea partenerilor, donorilor și beneficiarilor se realizează în conformitate cu legislația privind protecția datelor (GDPR).
4. Responsabilități
Director Executiv / Responsabil de Conformitate
Directorul Executiv (sau persoana desemnată de acesta ca Responsabil de Conformitate) este responsabil pentru implementarea, respectarea politicii și pentru informarea tuturor membrilor personalului implicați.
Angajați și parteneri
Toți membrii personalului sunt obligați să raporteze imediat orice activitate suspectă sau tranzacție anormală Directorului Executiv, care va întreprinde măsurile necesare și, după caz, va face o raportare către autoritățile competente.
5. Identificare și verificare (Cunoaște-ți Partenerul – KYP)
OurOffset Nonprofit LLC identifică și verifică toți partenerii, donorii și beneficiarii săi, proporțional cu nivelul de risc.
Verificarea cuprinde, în special:
confirmarea identității și statutului legal al partenerului sau persoanei,
examinarea sursei fondurilor,
verificarea faptului că partenerul nu figurează pe liste de sancțiuni (UE, ONU, OFAC etc.).
6. Înregistrare și păstrare
Organizația păstrează evidența tuturor tranzacțiilor financiare, donațiilor și documentelor de identificare pentru o perioadă de cel puțin 8 ani.
Aceste date sunt stocate în condiții de securitate, într-un mod care permite accesul autorităților competente în cazul unui control.
7. Raportarea tranzacțiilor suspecte
Dacă organizația identifică orice activitate care indică posibila spălare a banilor sau finanțarea terorismului, aceasta trebuie să fie raportată imediat Biroului de Informații Financiare (NAV – FIU Hungary).
Directorul Executiv asigură că toate raportările sunt tratate confidențial și în conformitate cu prevederile legale.
8. Instruire și conștientizare
OurOffset Nonprofit LLC se asigură că managementul și personalul implicat cunosc obligațiile legale de prevenire a spălării banilor și primesc, după caz, actualizări, instruiri sau informații.
9. Revizuire și modificare
Politica este revizuită anual de către organizație și actualizată atunci când mediul de reglementare sau activitățile organizației se schimbă semnificativ.
Directorul Executiv este responsabil pentru revizuire.
10. Dispoziții finale
Prezenta politică a fost aprobată de managementul OurOffset Nonprofit LLC și intră în vigoare la data de [dată].
Toți membrii personalului și partenerii organizației sunt obligați să respecte prevederile sale.
Aprobat de:
OurOffset Nonprofit LLC
Adresa sediului: 9600 Sárvár, Strada Alkotmány nr. 69, et. 1, ap. 8.
Cod de identificare fiscală: HU26796123
ID UE: HUOCCSZ. 18-09-114028
Data actualizării: 20 Octombrie 2025
